Vérification et antiblanchiment

Les vérifications d'identité précèdent tout mouvement d'argent, et nous surveillons les activités qui ne concordent pas. Cela vous protège, protège les jeux, et les règles canadiennes l'exigent.

Pourquoi vérifions-nous les joueurs?

Grâce à la vérification, les mineurs, les identités usurpées et les cartes volées restent à l'extérieur. Elle assure également que l'argent gagné revient à son véritable titulaire.

Nos jeux en ligne ne sont proposés qu'aux endroits dont les lois les autorisent. Les règles canadiennes exigent de nous que nous confirmions l'identité et l'âge des joueurs et que nous bloquions le blanchiment d'argent, obligations que nous respectons. Voilà pourquoi tous les joueurs sont vérifiés, sans exception possible pour quelque compte que ce soit, quelle que soit la situation.

Quelles données gardons-nous, et quelles déclarations devons-nous faire?

Vos pièces d'identité ainsi que l'historique complet de vos mises, dépôts et retraits sont conservés aussi longtemps que la législation canadienne le prévoit. Si la loi nous en fait l'obligation, nous transmettons aux autorités canadiennes concernées une déclaration portant sur les opérations de montant élevé et sur toute transaction qui, d'après notre analyse, pourrait être reliée au recyclage de fonds d'origine illicite ou servir à financer des activités terroristes.

La loi nous empêche d'aviser un joueur qu'une déclaration le concerne; ces déclarations restent donc confidentielles. Pour savoir comment nous gardons et protégeons ces renseignements, consultez notre Avis de confidentialité.

Vérifions-nous les personnes publiques et les sanctions?

Oui. Chaque compte est contrôlé au regard des listes de sanctions officielles et des registres de personnes politiquement vulnérables. Ce terme désigne quiconque exerce actuellement ou a exercé autrefois une fonction publique d'importance, ainsi que ses parents proches et ses proches collaborateurs.

Une correspondance n'entraîne pas un refus automatique. Elle mène à d'autres questions, à une surveillance accrue et à l'approbation d'un cadre de notre équipe de conformité. Si une correspondance avec une sanction est confirmée, nous ne pouvons ni ouvrir le compte ni le garder actif.

Vérification échouée : quelles sont les suites?

Les dépôts et les retraits restent en suspens jusqu'à ce que nous puissions confirmer votre identité.

Certains cas sont plus graves. Si un document semble falsifié, appartient à une autre personne ou contredit ce qui figure dans votre compte, nous fermons le compte et annulons toute partie en cause. Nous signalons tout crime soupçonné, comme la loi nous y oblige. Un éventuel solde restant est géré selon la loi et notre Contrat du joueur.

Quand demandera-t-on la provenance de mes fonds?

Nous pourrions vous demander de justifier l'origine de l'argent que vous misez lorsque vos dépôts grimpent brusquement ou que vos habitudes de mise se transforment de façon notable. Les documents ci-dessous sont acceptés à titre de preuve :

• vos derniers talons de paie, ou une lettre de votre employeur
• des relevés de votre institution financière où l'on voit d'où viennent les fonds
• des documents liés à un héritage, à un placement ou à la vente d'un bien immobilier

Le jeu peut être suspendu pendant que nous examinons ce que vous envoyez.

Vérification de l'âge et de l'identité : comment procédons-nous, et quels documents sont acceptés?

Lors de l'ouverture du compte, nous avons besoin de trois informations : votre nom légal au complet, accompagné de chacun de vos prénoms, votre date de naissance exacte (jour, mois et année) ainsi que l'adresse où vous résidez. Après la validation de ces données auprès de sources fiables, l'endroit d'où vous vous branchez fait l'objet d'une vérification; votre premier dépôt peut alors être accepté. L'accès au site vous est ouvert seulement à compter du jour de vos 19 ans.

Si la vérification électronique ne vous confirme pas, nous demandons des documents :

• une pièce d'identité gouvernementale valide munie d'une photo, telle qu'un permis de conduire ou un passeport
• une pièce de date récente, libellée à votre nom et indiquant l'adresse où vous demeurez, telle que l'état mensuel de votre compte bancaire ou un compte d'un service public
• un document attestant que vous êtes bien propriétaire du moyen de paiement, soit une photo de la carte, numéros centraux dissimulés, soit une image de l'écran affichant votre portefeuille électronique

Sur chaque photo, le document doit apparaître en entier, en couleur et de façon nette.

La vérification s'arrête-t-elle après l'inscription?

Non. Nous surveillons les comptes de façon continue. Nos systèmes signalent les comportements inhabituels, comme :

• de l'argent retiré peu après le dépôt, presque sans avoir été misé
• des hausses soudaines du montant des dépôts
• plusieurs comptes partageant les mêmes renseignements

Nous pourrions également demander des documents à jour lorsque les vôtres arrivent à échéance ou lorsque vos coordonnées sont modifiées. Seule une méthode de paiement que vous détenez personnellement peut recevoir vos retraits.

Comment joindre notre équipe de vérification?

Vos documents et vos questions peuvent nous être transmis à [email protected], en écrivant à partir de l'adresse courriel que vous avez fournie pour votre compte. Notre équipe prend connaissance de chaque message envoyé à cette adresse. Le Contrat du joueur et l'Avis de confidentialité vous donnent davantage de détails.